Что такое P2p арбитраж криптовалют, как он работает и как искать связки для арбитража

На практике такие выплаты содержат целый ряд переменных и рассчитываются при помощи достаточно сложных формул, которые могут отличаться в зависимости от платформы. Подробнее алгоритм поиска внутрибиржевых и межбиржевых связок мы рассмотрели в статье Как находить арбитражные связки на Bybit. Проанализировав разные программы и телеграмм боты, быстро сделал таблицу в которой показывалось где купить, где продать, и сколько можно на этом внутрибиржевой арбитраж криптовалют заработать процентов, без учета комиссий.

Главное о заработке на арбитраже криптовалюты

На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки. В такой ситуации рынки “штормит”, и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые “легко передвигаются” в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже. Особое внимание стоит уделить легальным аспектам арбитража с участием российских банков. Поэтому перед арбитражом на Bybit нужно тщательно изучить потенциальные риски и законодательство.

Скринер внутрибиржевого арбитража

С одной стороны на них оказывает давление банковский сектор и законодательство стран, в которых они работают. Но основную популярность арбитраж приобрел именно с появлением криптовалют и небольшого количества торговых площадок, где ими можно было торговать. Внутрибиржевой арбитраж привлекает множество арбитражников, что может привести к тому, что ваша связка может стать не актуальной.

Лучшие онлайн-кинотеатры в России в 2024

Считается, что учиться читать графики и работать с индикаторами не нужно. Главное – уметь находить связки, рассчитывать стоимость одного “прогона”, вовремя и циклично првоодить сделки. Связки работают по принципу “кто успел – тот и съел”. Арбитражников на рынке много, каждый своими действиями помогает “сглаживать” спреды.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалюты: разбор для новичков

Низкий риск регулирования — арбитражники реже сталкиваются с проблемами регулирования или ограничениями, связанными с межбиржевыми переводами. Всё зависит от того, какие биржи и торговые пары выбраны. У каждого сканера свой набор отслеживаемых площадок и пар.

• Подробнее алгоритм поиска внутрибиржевых и межбиржевых связок мы рассмотрели в статье Как находить арбитражные связки на Bybit.
• Связки для P2P арбитража можно искать автоматически (с помощью программ) или вручную.
• Эта стратегия реализовывается на одной конкретной бирже и выглядит примерно так.
• Низкий порог вхождения в P2P арбитраж — не нужно разбираться с механизмом перевода криптовалюты между сетями и биржами.
• Трейдер получает прибыль из разницы в ценах криптовалют.
• Это программное обеспечение использует API нескольких бирж для предоставления данных о текущей ситуации на рынке.

Ошибиться или “затормозить” в этой рутине – потерять средства. Наибольший профит получают арбитражники “на полный день”. Они используют различные инструменты – скринеры, ботов, иногда специальные торговые платформы.

Можно дальше развивать идею автоматизации торговли на биржах, то ли это арбитраж, то ли торговля по определенной стратегии или сигналам. Ловля профита на отскоках при резком падении, или заработок на шортах при пампах. Создание видимости объема торгов для движения цены и т.п.

Вскоре решил переделать бота, добавил к нему веб-интерфейс, подключил другие биржи. Начал сканировать каждую по очереди в поисках арбитражных ситуаций. Но как бы я не старался, торговать так и не удавалось.

P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку) — денежный перевод от одного пользователя напрямую другому. На некоторых биржах есть P2P-площадки, где пользователи размещают предложения о покупке или продаже криптовалюты. У большинства криптовалютных пар большие спреды (от 5% до 10%) возникают из-за нехватки ликвидности. Если мы видим связку со спредом 10%, не стоит на радостях “залетать” в сделку. Имеет смысл посмотреть в стакан и на график, убедиться, что по активу идут активные торги.

Предположим, стоимость BTC при покупке на споте Bуbit – $43 тыс., а стоимость продажи BTC на P2P этой же бирже при оплате Payeer $44-45 тысяч. Для начала работы с биржей и P2P площадкой, нужно зарегистрировать аккаунт, пройти верификацию KYC уровня 1 и пополнить депозит. Арбитраж ставки финансирования — это специфическая торговая стратегия, которая используется на рынках бессрочных криптовалютных фьючерсов. У бессрочных фьючерсов, в отличие от традиционных, нет фиксированной даты погашения. Чтобы удерживать стоимость бессрочного контракта близко к актуальной рыночной цене базового актива, используется механизм финансирования. Этот вид арбитража возможен в рамках одной торговой площадки, если она предоставляет широкий функционал для совершения сделок.

Поэтому  от “сложного” арбитража как правило ожидается бОльшая прибыль по сравнению с “простым”. На поиск и реализацию сложных связок нужно больше времени и ресурсов. На споте и фьючерсах Binance комиссии довольно лояльные, но все же могут “перекрыть” прибыль со связки. Если хотим заниматься треугольным арбитражом, на Binance есть скидочные программы на комиссии.

Тогда не нужно тратить время и средства на переводы – покупаем и продаем на разных платформах с минимальными издержками. Нюанс такого подхода – нужно четко понимать работу обеих платформ и потенциал для связок на каждой из них. К тому же, средства могут подолгу “лежать” на кошельках разных бирж. Поэтому такой подход для профессиональных арбитражников, работающих на разных площадках с продвинутыми инструментами. Рынок криптовалют обладает рядом уникальных характеристик, которые создают как новые возможности, так и определенные риски для ведения арбитражных сделок.

Высокая волатильность рынка — базовый риск, на который идут трейдеры при перепродаже активов. Криптовалютные рынки нестабильны, цена активов быстро меняется. Например, цена может снизиться во время перевода криптовалюты с одной биржи на другую настолько, что трейдер ничего не заработает на сделке. Вместо постоянного перевода с одной биржи на другую можно завести N-ное количество средств для торговли, чтобы быть “наготове”.

Анализ графиков динамики цен можно совмещать со стратегией пространственного арбитража при которой не надо выводить монеты с биржи, а просто дожидаться сглаживания цен. То есть мы закупаем монеты, где они дешевле и ждем, когда цена вырастет. Так как у меня уже была настроена работа с несколькими биржами, решил доработать свою систему для мониторинга межбиржевых арбитражных ситуаций. Основными параметрами в данном виде арбитража были скорость и ликвидность цены. Арбитраж высчитывался по последнему ордеру в стакане и зачастую этот ордер был на сумму около доллара. Подозреваю что кто-то быстрее меня увидел арбитражную ситуацию и совершил сделки оставляя от последнего ордера несколько несчастных центов.

На поиск арбитражных ситуаций вручную нужно много времени и усилий. Но такой подход приводит к пониманию и оценке рынка, исключает риск мошенничества и финансовые затраты. Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Некоторые новички видят в арбитраже на Bybit легкий и безрисковый способ заработка. В связках есть рыночные риски, связанные с непредсказуемыми колебаниями цен. Пока мы реализуем сделку, цена актива может резко уйти против нас.

На P2P Bybit четыре криптовалюты – USDT, USDC, BTC и ETH (на продажу и на покупку). На Binance P2P набор криптовалют зависит от выбранной фиатной валюты. Например, к USD торгуются USDT, BTC, FDUSD, BNB, ETH и DAI. Причина – торговые боты, которые оперативно выравнивают цены внутри площадки.